Garda Sipil di Bizkaia telah membongkar sebuah organisasi kriminal yang berfokus pada apa yang disebut " penipuan like ," sebuah penipuan yang telah menelan korban di beberapa provinsi Spanyol. Operasi yang dilakukan oleh Tim @ Komando Bizkaia ini telah mengidentifikasi empat orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan penipuan, pencucian uang, dan menjadi anggota kelompok kriminal.
Para tersangka, warga Bizkaia, Huelva, Sevilla, dan Valencia, memikat korban mereka melalui profil palsu di aplikasi pesan instan. Mereka menawarkan penghasilan cepat dan mudah sebagai imbalan untuk melakukan tugas-tugas sederhana di media sosial, seperti menyukai unggahan atau mengikuti profil tertentu. Investigasi dimulai setelah salah satu korban melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berwenang.
Beginilah cara kerja skema penipuan "like"
Modus operandi jaringan ini mengikuti pola yang telah dipelajari dengan baik. Pada fase pertama, para penipu menambahkan pengguna ke grup pesan di mana mereka menjanjikan pembayaran kecil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sangat mendasar. Untuk memberikan kredibilitas pada skema tersebut, mereka melakukan pembayaran awal, biasanya antara 50 dan 100 euro, meskipun dalam beberapa kasus mencapai 300 euro. Dengan cara ini, mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari para korban terhadap tawaran tersebut.
Setelah mendapatkan kepercayaan tersebut, para penjahat mengubah pendekatan mereka. Mereka mulai meminta tugas-tugas yang lebih kompleks yang membutuhkan kontribusi finansial dari para pengguna , dengan janji akan mendapatkan kembali uang tersebut beserta keuntungan yang signifikan. Jumlah yang diminta meningkat secara bertahap hingga, saat para korban melakukan pembayaran, para pelaku memutuskan semua komunikasi dan menghilang bersama uang tersebut.
Para agen dari Tim @ menganalisis secara menyeluruh transaksi perbankan dan koneksi teknologi yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Analisis ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pemilik beberapa rekening bank yang digunakan untuk menerima uang dari para korban. Studi terhadap rekening-rekening ini mengungkapkan volume transaksi yang tinggi yang konsisten dengan insiden serupa lainnya, yang mengarah pada identifikasi delapan korban tambahan.
Korban tersebar di seluruh wilayah nasional.
Sejauh ini, Garda Sipil telah mengidentifikasi sembilan orang yang menjadi korban penipuan ini, warga Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias, dan Sevilla. Di antara mereka adalah seorang warga Jaén, yang bergabung dalam daftar korban yang tertipu oleh skema pendapatan palsu tersebut. Investigasi tidak menutup kemungkinan adanya korban lain yang muncul seiring dengan semakin luasnya pengetahuan tentang kasus ini.
Berkas kasus telah diserahkan ke Bagian Investigasi Sipil dan Pendahuluan Pengadilan Negeri Barakaldo (Bizkaia). Keempat individu yang sedang diselidiki menghadapi tuduhan penipuan, pencucian uang, dan keanggotaan dalam organisasi kriminal , pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman penjara dan denda.
Rekomendasi untuk menghindari jebakan like.
Kepolisian Sipil mengingatkan masyarakat akan pentingnya waspada terhadap tawaran yang menjanjikan uang mudah dengan imbalan tugas daring minimal. Penjahat siber sering menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menciptakan rasa urgensi dan tekanan, sehingga sangat penting untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru. Jika Anda memiliki kecurigaan, disarankan untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan laporan secara elektronik melalui portal daring Kepolisian Sipil atau situs web resminya.
Mereka juga memperingatkan agar tidak pernah mengirimkan uang di muka untuk keuntungan yang seharusnya diperoleh di masa depan, karena ini adalah salah satu tanda penipuan yang paling jelas. Memverifikasi keabsahan profil dan platform sebelum melakukan pembayaran atau memberikan informasi pribadi dapat mencegah banyak kejutan yang tidak menyenangkan. Garda Sipil menekankan bahwa warga dapat mengajukan laporan secara elektronik tanpa perlu mengunjungi fasilitas resmi; layanan ini tersedia untuk penipuan online, pencurian, dan pelanggaran lainnya.
Operasi yang dilakukan oleh Garda Sipil di Bizkaia telah membongkar jaringan nasional, tetapi risiko menjadi korban penipuan jenis ini tetap ada. Tetap waspada dan mengikuti pedoman keamanan digital adalah pertahanan terbaik terhadap penipuan "like", sebuah penipuan yang, meskipun tampak sederhana, telah berhasil menipu puluhan orang di seluruh Spanyol.